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Advierten de una nueva forma de estafa en línea
El Scam recluta a personas inocentes qué más tarde, sin saberlo, se convierte en cómplice
Una nueva forma de estafa ha sido descubierta por autoridades españolas. La práctica conocida como Scam, involucra a terceros quienes, sin saberlo, aceptan ofertas de trabajo donde realizan transferencias bancarias de dinero estafado en línea. Con esta técnica se dificulta la ubicación de los criminales, quedando como sospechosos los intermediarios de estas operaciones. 
De acuerdo al Ministerio del interior del gobierno español, muchos de sus autores son procedentes en su mayoría de Europa del Este y poseen conocimientos informáticos, de idiomas y jurídicos.
Modus operandis
El Scam opera en diferentes fases, creando una cadena de pasos en donde el objetivo de los delincuentes es dificultar su localización e involucrar bajo engaño a personas inocentes.
• Primera fase.
Los delincuentes anuncian en chat, correo electrónico o sitios web, diferentes ofertas de trabajo desde el hogar con grandes beneficios. A los interesados se les exige contar con una computadora y conexión a internet las 24 horas. También es requisito tener una cuenta bancaria y conocer los sistemas internacionales de envío de dinero.
• Segunda fase.
Una vez reclutada la gente, los estafadores recurren al ‘Phishing’ o robo de contraseñas bancarias.
Con el envió masivo de un correo que parece ser del banco, se solicita al usuario ingresar sus datos personales, número de cuenta y claves de acceso en un sitio clonado de la institución financiera.
• Tercera fase
Una vez obtenida las claves de varios usuarios, los ‘scamers’ ingresan a las cuentas de los usuarios, realizan transferencias de fondos hacia la cuenta de los intermediarios. Una depositado esos montos, contactan al intermediario y le solicitan enviar dicha cantidad mediante alguna de las empresas de envío de dinero. El intermediario recibe por este hecho, un porcentaje del monto transferido.
De esta forma, el dinero llega a manos de los delincuentes.
Bajo esta modalidad, se dificulta seguirles la pista a los estafadores, quedando como únicos sospechosos los intermediarios quienes involuntariamente se convierten en cómplices de algo que ellos creían un empleo legítimo.
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Notas relacionadas
Julio 31, 2006 12:00
Hola:
Yo fui estafado por este método, ahora lo pienso y veo que fui un auténtico estúpido. Tras denunciar este hecho, lo veo todo con claridad, sabía de la existencia de correos que simulan ser entidades bancarias y acceden a tus cuentas, pero no lo relacioné en ningún momento con un trabajo que me ofrecían a través de un correo que me llegó (ReynoldsInvest), con una página web muy bien hecha y tal. Era justo lo que buscaba, un trabajo en mi tiempo libre que me permitiera ganar un dinero extra, ya que, como cualquier hijo de vecino, ando muy agobiado por la hipoteca y demás gastos.
Llegué a gestionarles una operación, en la que perdí 5900 euros, y me hicieron más transferencias y me instaron a enviarles, lo más rápidamente posible, el dinero por Western Union. Yo me acerqué tranquilamente a mi banco y, allí, la directora me dijo que me habían bloqueado la cuenta por una denuncia. Yo acudí rápidamente a la comisaría y puse en conocimiento de las autoridades este hecho. Mañana estoy citado para declarar en presencia de un abogado.
Me estoy planteando ponerme en contacto con las dos personas afectadas, y devolverles el dinero. Yo perdería 5900 euros, pero, por lo que comentais, el proceso es muy duro a todos los niveles. Mi padre está muy enfermo y no quisiera que se enterase de esto. Me quedaría sin un céntimo, perdiendo todos mis ahorros, pero, por lo que veo, ganaría en tranquilidad.
Ahora me siento fatal, ya que jamás he robado nada a nadie, ni un lápiz.
Esta es mi experiencia; si algún afectado en un caso similar quiere ponerse en contacto conmigo, este es mi correo: antoniomur2001@hotmail.com
Un saludo a todos.
Enero 4, 2007 19:45
HOla, me llegò este correo, menos mal que busquè algo relacionado, porque en realidad es dinero fàcil, no pensè que fuera asi de sencillo, se ve demasiado atractivo.